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Defesa afirma que influenciadora não conhece Willer Tomaz; transferências da AMP Pay à Talismã Digital ocorreram entre março e setembro de 2024 Resumo e áudio gerados por inteligência artificial a partir do texto desta matéria.
Uma empresa associada ao advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de plataformas de apostas, transferiu R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca.
As movimentações ocorreram entre março e setembro de 2024, segundo informações divulgadas inicialmente pela revista Piauí e confirmadas pela Folha de S.Paulo. Os repasses foram realizados pela AMP Pay Marketing e Negócios, que aparece em documentos da investigação.
Em mensagem enviada ao Magnum Bank, onde mantinha relacionamento como cliente em 2024, Willer Tomaz teria declarado ser sócio ou acionista da empresa. Em posicionamento enviado pelo advogado Sanderson Mafra, Virginia afirmou que não mantém relação com Willer Tomaz e que nunca teve contato ou tratativas com ele.
“O Sr. Willer Tomaz não figura como parte em qualquer contrato celebrado por Virginia Fonseca, que esclarece, ainda, não conhecê-lo e jamais ter mantido com ele qualquer contato ou tratativa”, diz a manifestação.
A defesa também afirmou que questionamentos sobre a atuação de terceiros, a composição societária de empresas ou eventuais investigações devem ser direcionados aos respectivos envolvidos. A assessoria da influenciadora já havia informado que os valores recebidos pela Talismã Digital correspondiam a campanhas publicitárias contratadas, mas não detalhou quais serviços ou contratos estavam relacionados às transferências.
A AMP Pay Marketing e Negócios foi responsável por cinco transferências via Pix à Talismã Digital, que somaram R$ 17,7 milhões. As operações foram consideradas atípicas pelo Banco Santander, que comunicou o alerta ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Um dos pontos que chamou a atenção foi o enquadramento tributário da empresa remetente. Registrada no Simples Nacional, a AMP Pay estava submetida a um regime destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Dados da Receita Federal indicam que a companhia tem capital social de R$ 50 mil e está registrada em um endereço comercial em Itajaí, Santa Catarina. Seu objeto social inclui atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, além de marketing direto.
Embora Guilherme Maciel apareça como proprietário da empresa nos registros oficiais, documentos da investigação apontam que Willer Tomaz declarou ser sócio ou acionista da AMP Pay em comunicação enviada ao Magnum Bank. A Polícia Federal classificou a companhia como suspeita de funcionar como empresa de fachada e de integrar uma estrutura de pessoas jurídicas que teria sido utilizada para movimentar recursos financeiros.
Essa suspeita ainda depende de apuração. Guilherme Maciel declarou que não conhece Willer Tomaz e que não mantém relação com o advogado.
Segundo ele, a AMP Pay operou entre 2024 e 2025 de forma regular, atuando como uma plataforma de pagamentos, conhecida como gateway. O empresário, porém, não detalhou quais serviços teriam sido prestados à Talismã Digital, nem apresentou esclarecimentos sobre a estrutura operacional da empresa e o número de funcionários.
As apurações da Polícia Federal envolvem suspeitas de uso de plataformas de apostas e instituições de pagamento para movimentar, ocultar ou dissimular recursos financeiros. Segundo os elementos reunidos na investigação, o esquema suspeito poderia envolver apostas sucessivas, perdas calculadas e resgates de parte dos valores movimentados.
Uma nota técnica do Ministério da Fazenda apontou que Willer Tomaz foi o maior apostador individual em mercados de apostas no Brasil em 2025, com movimentação de R$ 5 bilhões. No mesmo período, ele teria realizado saques superiores a R$ 200 milhões.
A investigação também identificou movimentações financeiras envolvendo uma conta do advogado na fintech A55 e transferências destinadas à Blaze, classificadas como atípicas pela instituição financeira. Outro ponto analisado pelos investigadores é a relação entre endereços utilizados por empresas ligadas a Willer Tomaz e a Foggo Entertainment Ltda., responsável pela gestão operacional da Blaze.
O cruzamento de dados cadastrais, por si só, não comprova controle societário ou operacional sobre a plataforma, mas integra os elementos que motivaram o aprofundamento das apurações. Em abril de 2025, Virginia Fonseca foi convocada para prestar depoimento como testemunha na CPI das Bets, no Congresso Nacional.
Na ocasião, a influenciadora foi questionada sobre contratos de publicidade com empresas de apostas esportivas. A comissão investigava, entre outros pontos, a divulgação de plataformas e a possibilidade de publicidade enganosa relacionada à promessa de ganhos com apostas.
A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), apresentou uma proposta de indiciamento da influenciadora, mas a medida foi rejeitada pelo colegiado. As movimentações entre a AMP Pay e a Talismã Digital agora aparecem no contexto das apurações sobre a estrutura financeira investigada pela Polícia Federal.
Até o momento, os repasses não comprovam, por si só, que Virginia Fonseca tenha participado de qualquer irregularidade. Lidia Gabriella é repórter do ND Mais, no Núcleo Nacional, e acompanha de perto as tendências digitais e os assuntos que mais repercutem no noticiário brasileiro e mundial.
Curiosa e atenta aos temas que movimentam o país, escreve sobre comportamento, entretenimento, ciência, astrologia e assuntos que repercutem nas redes e no cotidiano dos leitores. É jornalista em formação pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e atua na área esde 2022.
Tem experiência em portal de notícias e assessoria de comunicação no Ceart-Udesc. Participou de coberturas de Carnaval, Olimpíadas e das enchentes no Rio Grande do Sul.
Também cobriu as Eleições 2024 pelo ND Mais, focada na produção de matérias factuais sobre o andamento do pleito em diversas cidades do Brasil. Leia mais ▾
