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A Polícia Civil realiza uma ofensiva contra um esquema de fraude bancária suspeito de desviar mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. A ação corresponde à segunda fase da Operação Infidelitas.

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Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, todos na cidade de São Paulo. As diligências ocorrem em 10 endereços na capital, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais.

Na primeira fase, dois alvos já haviam sido identificados, com a apreensão de dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. Nesta nova etapa, o objetivo é desarticular o grupo criminoso.

O delegado Christian Nimoi, da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC, afirma que ex-funcionários da empresa vítima estão entre os alvos desta fase.

"Os envolvidos, inclusive, utilizavam de alterações de quadros societários, faziam transferências bancárias para diversas empresas, laranjas e compras de imóveis. Então tudo indicando uma lavagem de dinheiro em que esses indivíduos estariam praticando. Nas investigações, encontramos que também havia um advogado envolvido, que estaria no núcleo financeiro, como também um contador e um ex-gerente dessa instituição financeira."

Esse grupo teria obtido acesso irregular às credenciais corporativas da empresa. Há indícios de uso de engenharia social — técnica em que criminosos manipulam pessoas para obter dados sensíveis. Com esse acesso, os suspeitos teriam sequestrado a identidade digital dos responsáveis pela conta.

Após assumir o controle do sistema, o dinheiro foi rapidamente distribuído por meio de diversas operações via TED, Pix e emissão de boletos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo total.

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