PF deflagra operação contra esquema que prometia lucros fictícios com uso de tecnologia e banco digital
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação contra um esquema suspeito de aplicar golpes milionários em investidores por meio de empresas de tecnologia e de um suposto banco digital. A ação ocorre em Curitiba, onde agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas aos investigados.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas e o sequestro de imóveis e veículos de alto valor, totalizando até R$ 66 milhões, com o objetivo de ressarcir possíveis vítimas. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão pelo Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com a investigação, os suspeitos atraíam investidores com contratos que prometiam rentabilidade fixa acima do mercado. Em alguns casos, citavam o uso de inteligência artificial e algoritmos como justificativa para ganhos elevados. Nenhuma das empresas tinha autorização da Comissão de Valores Mobiliários nem do Banco Central para atuar no mercado.
Com o colapso do esquema, os responsáveis teriam interrompido os pagamentos e passaram a ocultar patrimônio e informações. A PF afirma que um dos principais investigados transferiu cerca de R$ 10 milhões pouco antes da suspensão das operações e deixou o país. A Justiça decretou sua prisão preventiva e autorizou a inclusão do nome dele na lista de procurados internacionais da Interpol.
Os envolvidos podem responder por estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.