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Uma família de empresários ligada aos setores portuário e de gestão de resíduos é alvo de uma operação contra um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Deflagrada nesta terça-feira (10), a Operação Recycling investiga a movimentação de aproximadamente R$ 93 milhões que teriam ligação com organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas.
A ação é realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e uma ordem de prisão preventiva.
A Justiça também determinou medidas de bloqueio de valores e bens que incluem apartamentos de luxo, carros esportivos e embarcações. Segundo o Ministério Público Federal, o principal investigado atuaria desde 2012 como operador financeiro de organizações criminosas, oferecendo serviços para esconder a origem de recursos ilegais.
Para isso, teria criado uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário e de empresas sob seu controle. Algumas dessas empresas estavam formalmente registradas em nome dos filhos.
Os investigadores identificaram depósitos realizados por empresas sem relação comercial aparente com o empresário, inclusive sem emissão de notas fiscais. Parte dos valores teria circulado por fundos de investimento e instituições financeiras antes de ser retirada em dinheiro.
Os saques em espécie ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parte dos recursos foi direcionada à aquisição de bens de alto padrão, frequentemente registrados em nome de terceiros.
Entre os patrimônios identificados estão apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, além de carros esportivos e lanchas. De acordo com a Receita Federal, as análises fiscais, financeiras e patrimoniais identificaram movimentações de aproximadamente R$ 93 milhões entre 2012 e 2023.
O MPF informou ainda que registros de operações financeiras atípicas realizados até 2026 indicam que a atividade investigada poderia continuar em andamento. A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou a remessa de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa por portos brasileiros, incluindo os de Itajaí e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Durante a apuração, os investigadores identificaram um empresário suspeito de ocultar o patrimônio de uma das lideranças do tráfico. Segundo o MPF, a participação dele não teria se limitado à movimentação financeira.
A partir de 2019, o investigado também teria auxiliado no recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero. As investigações apontam ainda que ele prestava serviços semelhantes a outros grupos, incluindo pessoas ligadas a fraudes fiscais e irregularidades no setor de combustíveis.
As ordens expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre estabeleceram o bloqueio de contas bancárias e investimentos até o limite de R$ 93,2 milhões. Desse total, R$ 45,5 milhões correspondem a recursos apontados pelo MPF como de origem ilícita, enquanto outros R$ 47,8 milhões são valores considerados suspeitos.
A Justiça também determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques. As cotas sociais de cinco empresas foram atingidas pelas medidas judiciais, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.
As investigações reuniram informações obtidas por meio de análises fiscais, bancárias e de comunicações autorizadas pela Justiça. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
Segundo o MPF, as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Até a divulgação das informações oficiais consultadas, não havia confirmação do cumprimento do mandado de prisão preventiva nem identificação pública de todos os investigados.
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