O ministro da Fazenda, Dario Durigan, comentou a Operação Fluxo Oculto e afirmou que a Receita Federal tem atuado fortemente no combate às organizações criminosas no "andar de cima", com o objetivo de apurar e desarticular a estrutura financeira que abastece e dá suporte ao crime organizado.

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Segundo Dario Durigan, foram identificadas pela Receita Federal seis fintechs que atuaram inicialmente na adulteração de combustíveis, mas depois passaram a movimentar dinheiro suspeito de ligação com o crime organizado.

Cada fintech movimentou cerca de R$ 1 bilhão em espécie, totalizando aproximadamente R$ 26 bilhões nos últimos anos.

De acordo com o ministro da Fazenda, a operação foi possível graças a informações prestadas por declarações à Receita Federal, que identificou o fluxo de movimentação financeira acima do normal.

"Essas fintechs foram identificadas dadas informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado. Também identificamos a utilização de criptoativos para fim de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações."

Ainda segundo Durigan, o objetivo dessa ação, também com apoio do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal, é atuar no combate ao crime organizado, fazendo uma asfixia financeira das organizações criminosas.

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