Grupo acusado de roubar R$ 20 milhões com fraudes bancárias é alvo de operação em SP
A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (9), uma operação contra um grupo suspeito de fraudar sistemas bancários. Polícia de SP faz operação contra fraudes bancárias. Quadrilha movimentou R$ 7 bi em 2 anos. Sete pessoas já foram presase desviar mais de R$ 20 milhões de clientes, que oferecem maquininhas de cartão, por exemplo, além de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão os sócios de uma empresa que movimentou quase R$ 7 bilhões em dois anos e um escritório de contabilidade.
De acordo com a investigação, o esquema usou credenciais válidas de forma ilegal para furtar uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro. A operação cumpre 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária em Campinas, Hortolândia e São Paulo. Até o momento, sete suspeitos foram detidos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), parte dos valores obtidos de forma ilícita era movimentada por empresas e contas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro.
Batizada de Operação Azimut, a ofensiva é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Ao todo, 40 policiais participam da ação, que segue em andamento para identificar outros envolvidos e reunir provas para aprofundar as investigações.