Empresários, contadores, gerentes e ex-bancários foram alvos de uma operação da Polícia Civil de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, contra fraudes bancárias. Foram bloqueados mais de R$ 25 milhões e apreendidos veículos de luxo, documentos e dispositivos eletrônicos.

O grupo criminoso realizava acessos indevidos e desvios de valores de contas bancárias de clientes. Pelos menos três gerentes e ex-funcionários de bancos foram identificados como participantes do esquema. As investigações começaram com uma denúncia feita por uma instituição financeira nacional.

Conforme a investigação, somente uma das vítimas identificadas teve prejuízo de mais de R$ 520 mil.

As apurações mostraram que o chefe do grupo é um empresário dono de uma oficina de carros em Belo Horizonte, como explica o delegado do caso, Felipe freitas:

"Este empresário, contando com a colaboração interna desses gerentes, cadastrava as próprias biometrias a própria face, a própria digital e movimentava a conta daqueles clientes. Eles levantavam quais eram as contas com pouca movimentação e, delas, começavam a sacar dinheiro, emitir cartão, fazer compras, enfim, tudo isso com o com esses recursos dessas vítimas"

Segundo a Polícia Civil, o grupo criava empresas de fachada e usava comércios para ocultar a origem do dinheiro. Um dos métodos era comprar e revender veículos acidentados, usados para fraudar a origem dos valores movimentados.

Como parte das apurações, foram cumpridos, nessa sexta e na última quinta-feira, sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano. Os policiais apreenderam quatro veículos de luxo, celulares, cartões, certificados digitais e vasta documentação relacionada com o esquema investigado.

O material apreendido será analisado para identificação de outros integrantes do esquema e aprofundamento das investigações.

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