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Raheim Hamilton, co-criador e operador do Empire Market, um mercado na dark web acessível apenas por meio de navegadores TOR que permitia aos usuários comprar e vender bens e serviços ilegais anonimamente, foi condenado a 40 anos de prisão nos Estados Unidos e a pagar uma multa de US$ 5 milhões (24,9 milhões).
No início do ano, Hamilton se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA em Chicago por conspiração para o tráfico de drogas. Ele concordou em perder certos bens obtidos ilegalmente, incluindo, entre outros, aproximadamente 1.230 bitcoins e 24,4 ethers, bem como três propriedades na Virgínia.
Thomas Pavey, cocriador da plataforma, se declarou culpado no ano passado da mesma acusação. Assim como Hamilton, ele concordou em perder certos bens obtidos ilegalmente, incluindo, entre outros, aproximadamente 1.584 bitcoins, duas caixas contendo barras de ouro de 25 onças, três automóveis e duas propriedades na Flórida.
Sua sentença será proferida ainda este mês. Segundo o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, entre 2018 e 2020, período em a dupla operou o Empire Market, foram facilitadas mais de quatro milhões de transações entre vendedores e compradores, totalizando mais de US$ 430 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões).
“Hamilton e Pavey projetaram o Empire Market para ajudar seus usuários a evitar a detecção pelas autoridades e a lavar dinheiro proveniente de transações ilícitas”, relatou a autoridade em comunicado. E continuou: “[Eles] estabeleceram que todas as transações no site deveriam ser realizadas exclusivamente com criptomoedas.
Eles incentivaram os usuários a utilizar serviços de mistura e ocultação de criptomoedas e a usar criptografia ao se comunicarem no site”. Os produtos e serviços ilegais disponíveis no Empire Market incluíam substâncias controladas - o item mais prevalente, com vendas líquidas de quase US$ 375 milhões (R$ 1,8 bilhão) -, credenciais de contas comprometidas ou roubadas, informações pessoais roubadas, moeda falsificada e ferramentas de invasão de computadores”, relata a autoridade.
“As substâncias controladas vendidas no mercado incluíam aproximadamente pelo menos 13.314,23 gramas de fentanil, 446.683,15 gramas de cocaína, 71.992,33 gramas de metanfetamina e 103.396,21 gramas de heroína”, completou o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois.
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