Espanha prende executivo ligado a extinta plataforma de criptomoedas acusada de fraude global de R$ 3,3 bilhões
As autoridades espanholas prenderam um alto executivo da extinta plataforma de criptomoedas OmegaPro, acusada de aplicar um golpe de cerca de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,3 bilhões, na cotação atual) em investidores ao redor do mundo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Guarda Civil da Espanha.
O suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi localizado em um hotel de Tenerife, nas Ilhas Canárias, durante uma operação voltada à captura de pessoas procuradas internacionalmente.
Segundo a Guarda Civil, ele ocupava um cargo de alto escalão na OmegaPro e era alvo de um mandado de prisão vinculado ao FBI.
A OmegaPro operava como plataforma de investimentos em criptomoedas e no mercado de câmbio e prometia aos clientes retornos de até 300%. Promotores americanos acusam a empresa de envolvimento em uma fraude global estimada em US$ 650 milhões.
De acordo com as investigações, a companhia utilizou campanhas publicitárias agressivas para atrair investidores, incluindo ações promocionais com a participação de jogadores de futebol de projeção internacional.
Plataforma colapsou após congelamento de fundos
Criada em 2018, a OmegaPro começou a enfrentar dificuldades no fim de 2022, quando seus fundos foram congelados.
Em julho de 2023, o site da plataforma saiu do ar antes que investidores conseguissem recuperar os recursos aplicados.
Segundo as autoridades, em vez de devolver os valores, a empresa passou a oferecer aos clientes a possibilidade de transferir os investimentos para um novo projeto chamado Go Global.
O caso integra uma investigação internacional conduzida por forças de segurança de diversos países, entre eles Estados Unidos, França e Espanha.
Investigação já levou à prisão de fundadores
As autoridades buscam identificar todos os responsáveis pelo esquema e rastrear ativos relacionados à suposta fraude.
Em 2024, dois executivos ligados à OmegaPro foram presos na Turquia: um dirigente holandês e um empresário sueco apontado como um dos fundadores da companhia.
A prisão realizada na Espanha representa mais um avanço na ofensiva internacional contra o grupo, que é acusado de operar um esquema de pirâmide financeira em escala global.