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Em meio às investigações sobre o uso de fundos de investimentos como veículos para fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, em janeiro começou a valer a nova obrigação imposta pela Receita Federal para identificar as pessoas físicas que, direta ou indiretamente, possuem, controlam ou exercem influência significativa sobre essas entidades. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.

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